Правоохоронці викрили схему виведення понад 576 млн грн з оборонних контрактів

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка вивела понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів у “тінь”. За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, ця група створила “конвертаційний центр”, який допомагав підприємствам легалізувати кошти та уникати сплати податків. Серед клієнтів цієї групи було підприємство, яке в 2023-2025 роках виконувало контракти на ремонт військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Згідно з даними слідства, з 2,5 мільярда гривень, отриманих від держави, близько 576 мільйонів гривень були виведені в “тінь”. “Це гроші держави, які повинні були витрачатися на оборону, але натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку”, — зазначив Кравченко.

Організатори “конвертаційного центру” заснували фірми-прокладки, яким посадовці підприємства перераховували кошти за неіснуючі товари та послуги. “Ці фіктивні постачальники існували лише на папері — без реальних людей та виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами”, — додав він.

Згідно з розслідуванням, легалізація коштів здійснювалася через велику мережу транзитних фірм, а замовникам повертали гроші готівкою. Водночас підприємству нараховували штучний збиток, щоб уникнути сплати податків, експерти оцінили цю суму на понад 100 мільйонів гривень.

На даний момент проведено більше 40 обшуків, під час яких вилучено готівку, техніку, печатки і чорну бухгалтерію. Семеро фігурантів отримали підозри, всі вони наразі перебувають під вартою без права застави.

Слідство триває, і правоохоронні органи працюють над встановленням всіх причетних осіб для їхнього притягнення до відповідальності. “Це не просто помилка в документах чи господарський спір — це організована схема, і винні понесуть відповідальність”, — наголосив генеральний прокурор.